Economia

Titolo: Le nuove regole antiriciclaggio
Autori: Michele Carbone, Pasquale Bianchi, Valerio Vallefuoco
Editore: Ipsoa - WKI
Anno: 15 novembre 2017
Pagine: 860
Codice: 00216186
Codice isbn: 9788821761058
Prezzo di copertina: 70,00 Euro
Prezzo esclusivo (Sconto del 15%): 59,50 Euro

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Il recepimento della Direttiva Ue 2015-849 nell'ordinamento nazionale ad opera dei decreti legislativi 25 maggio 2017, nn. 90 e 92, ha innovato profondamente il sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo internazionale.

La nuova disciplina va ad impattare in maniera significativa sui processi organizzativi e di lavoro dei soggetti obbligati - intermediari bancari e finanziari, altri operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco - che devono ora procedere, anche, all'autovalutazione del rischio AML-CFT, risk assessment aziendale, con la coerente adozione di procedure oggettive, presidi adeguati e misure proporzionate.

Le novità sono tante:
- rivisitazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette
- istituzione del registro dei titolari effettivi e dei trust
- regolamentazione più puntuale del settore dei giochi nonché dell'attività dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica
- introduzione di una specifica normativa per i compro oro
- abolizione dei libretti di risparmio al portatore

Del tutto nuovo il sistema sanzionatorio penale e amministrativo, con importanti ricadute sui procedimenti in corso. Rilevanti modifiche sono poi state apportate alla disciplina di contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale.

Il libro è pertanto uno strumento prezioso di conoscenza e di orientamento in un settore, quale l'antiriciclaggio, sempre più connotato da complessità e rapida mutazione delle regole da osservare a cura degli intermediari, professionisti ed operatori interessati.


Struttura
Capitolo 1. Il monitoraggio dei flussi finanziari
Capitolo 2. Il riciclaggio di denaro
Capitolo 3. Il contrasto internazionale e dell'unione europea al riciclaggio
Capitolo 4. L'evoluzione della disciplina nazionale in materia di riciclaggio
Capitolo 5. Il finanziamento del terrorismo internazionale
Capitolo 6. Autorità - Vigilanza - Pubbliche amministrazioni
Capitolo 7. Soggetti obbligati
Capitolo 8. Obblighi di adeguata verifica della clientela
Capitolo 9. Obblighi di conservazione
Capitolo 10. Obblighi di segnalazione e di comunicazioni
Capitolo 11. Limitazioni all'uso del contante
Capitolo 12. L'attività di controllo
Capitolo 13. Evoluzione del sistema sanzionatorio antiriciclaggio
Capitolo 14. Gli illeciti penali
Capitolo 15. Gli illeciti amministrativi
Capitolo 16. Gli illeciti degli altri settori

Indice